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Se você estiver realizando transações no sistema financeiro global, provavelmente será necessário obter um Identificador de Entidade Legal (LEI).
A inscrição para um número de LEI é simples e pode ser concluída em questão de minutos, independentemente do tipo de entidade ou de qual país você está localizado.
Um Identificador de Entidade Legal (LEI) é um código de 20 dígitos exclusivo de uma entidade legal e fornece informações básicas sobre a entidade, como nome, endereço e tipo de entidade, como por exemplo: Empresa Limitada.
O identificador da entidade jurídica simplificou o processo de identificação de contrapartes comerciais em escala global. Ao usar o LEI como um identificador comum para todas as entidades financeiras, os processos da KYC, integração do cliente, verificações AML e relatórios regulatórios se tornaram mais simplificados e eficientes.
Você pode ser requerido a registrar legalmente sua entidade para um LEI, a fim de estar em conformidade com os regulamentos locais, como Mifid II, EMIR, ou cumprir suas obrigações de relatórios locais, como CSDR ou SFTR.
3. A próxima seção ‘Dados do Nível 2’ oferece a oportunidade de relatar informações da empresa mãe.
Por exemplo, se sua empresa é uma filial de uma organização maior ou pertence a outra empresa, você pode fazer com que essas informações apareçam no registro LEI. No entanto, isso não é uma obrigação legal. Se você deseja denunciar uma empresa controladora legal, observe que será solicitado que você forneça evidências desse relacionamento por meio de Contas consolidadas (ou seja, um relatório anual).
Você só pode relatar informações sobre a controladora se a empresa controladora possuir mais de 50% da empresa e consolidar as contas com a subsidiária listada
4. A seção final permite que você faça upload da documentação relevante para o seu aplicativo. Quando um pedido de LEI é enviado, os dados são comparados com o que está no registro de empresas locais relevantes.
Se, no entanto, a empresa não puder ser encontrada ou os dados não corresponderem ao registro, podemos solicitar que você forneça a documentação de suporte. Alguns bons exemplos incluem um certificado de competência, certificão permanente, licença comercial ou extrato de registro
Após o envio da solicitação de LEI, basta escolher seu método de pagamento desejado e concluir a inscrição. A LEI Worldwide usa nosso provedor de pagamentos STRIPE e PayPal. Também oferecemos a capacidade de concluir uma transferência bancária ou pagamento SWIFT em qualquer moeda.
Um membro da equipe LEI Worldwide analisará o envio após a conclusão e você receberá seu código LEI dentro de poucas horas.
Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com info@lei-worldwide.com
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