Legal Entity Identifiers (LEI) για ελληνικές εταιρείες

Το Legal Entity Identifier (LEI) είναι ένας 20ψήφιος κωδικός που είναι μοναδικός για μια νομική οντότητα και παρέχει βασικές πληροφορίες σχετικά με την οντότητα, όπως όνομα, διεύθυνση και τύπος οντότητας π.χ. Περιορισμένη εταιρεία.
 
Το Legal Identity Identifier έχει απλοποιήσει τη διαδικασία εντοπισμού των εμπορικών αντισυμβαλλομένων σε παγκόσμια κλίμακα. Χρησιμοποιώντας το LEI ως κοινό αναγνωριστικό για όλες τις χρηματοοικονομικές οντότητες, οι διαδικασίες του KYC, της ενσωμάτωσης πελατών, των ελέγχων AML και των κανονιστικών αναφορών έχουν γίνει πιο απλοποιημένες και αποτελεσματικές.
 
Μπορεί να σας ζητηθεί να καταχωρίσετε νόμιμα την οντότητά σας για ένα LEI προκειμένου να συμμορφωθείτε με τους τοπικούς κανονισμούς όπως το Mifid II, το EMIR ή να εκπληρώσετε τις τοπικές σας υποχρεώσεις αναφοράς, όπως CSDR ή SFTR.
 
Οποιαδήποτε εταιρεία διαπραγματεύεται μετοχές, εμπλέκεται σε συναλλαγές, εκδίδει ή διαπραγματεύεται χρέος ή είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο θα απαιτεί Legal Entity Identifier στην Ελλάδα.
 
Ωστόσο, στον ιδιωτικό τομέα όλο και περισσότερες εταιρείες, όπως οι περιορισμένες εταιρείες και οι μοναδικοί έμποροι, στρέφονται στον κώδικα LEI, παρόλο που δεν απαιτείται.
 
Αυτό συμβαίνει επειδή υπάρχουν πολλά οφέλη που σχετίζονται με την κατοχή ενός αριθμού LEI. Σας παρέχει μια άμεση ενίσχυση της αξιοπιστίας και μια διεθνώς αναγνωρισμένη ταυτότητα. Μπορείτε επίσης να επωφεληθείτε από το πρόσθετο επίπεδο ασφάλειας ταυτότητας και να αποτρέψετε τυχόν σχετικά σφάλματα.